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浙江公布今年网络传销典型案例,涉案金额最高过亿

2022-11-29 11:37:03 访问量:


  通讯员 市闻

  今年6月,浙江省某某链商农业科技股份有限公司经营的“链商全购”APP项目资金链断裂,涉嫌组织领导传销活动,丽水市经侦支队立即启动专案研判机制并联合青田县公安局对该团伙犯罪展开调查。

  经查明,2021年5月8日至2022年5月11日,公司实际控制人徐某某伙同荆某某、段某某等人开发“链商全购”APP,公司高管通过原有团队推广、亲戚熟人推荐、线下聚会交流分享等方式发展会员,以消费返本返利等为名,诱使会员通过不断的直推下线会员收取3%直推佣金,从而达到拉人头目的。设定“1星普通会员”“2星县级代理”“3星市级代理”“4星省级代理”“5星区域代理”“6星股东分红(额外1.5%股东分红)”六个星级等级制度。各代理等级分别可获取下级所有会员“专卖区”消费金额服务费2%、3%、4%、5%、6%分红作为诱饵,诱使参与者继续发展下一级会员,注册会员根据推荐与被推荐关系排列形成金字塔型网络结构。该组织以在互联网空间设立的“链商全购”APP为载体,以“空卖空买”为手段,以“寄卖返现”为噱头,以“员工、经理、代理商”等六个星级动态返利模式,采用线上(微信、视频直播等)宣传、线下(招商会、年会)吸粉的方式,吸引参与者加入。经侦查认定,该组织在全国范围内共注册账户22680个,形成传销层级22层,累计传销金额达7.32亿余元,情节严重。

  2022年6月,青田县公安局对“链商全购”涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查,抓获1人,规劝主动投案11人,共采取强制措施12人(已逮捕),冻结涉案账户41个,查封犯罪嫌疑人房产6套。

  这起案件是浙江省市场监督管理局今天公布的12个网络传销典型案例之一。而这12个案例,大多涉案金额巨大,危害严重。

  比如,今年8月,金华市公安局婺城分局发现“盖亚地心”平台涉嫌组织领导传销活动并对其立案侦查。2019年以来,孙某某神化自己来自高纬度宇宙,是“绿度母菩萨”转世,能够接收来自高纬度宇宙的讯息。孙某某通过微信建群招揽学员,在腾讯会议聊天软件中对学员进行宣传洗脑。为了实现大量敛财的目的,孙某某设计了多种返利模式,并按照爱粉、接引人、团队长、上师等层级进行晋升和隔代计酬,不断骗取他人加入,在全国共发展会员1万多人,其行为严重侵害了人民群众的身心健康和财产安全。

  今年9月,金华市公安局婺城分局抓获主要犯罪嫌疑人孙某某、袁某某等14人,冻结扣押涉案资金1.63亿元。

  记者获悉,自今年5月部署开展打击整治网络传销专项行动以来,浙江重点打击新型网络传销、涉众型传销行为,全省市场监管部门和公安机关积极发挥主力军作用,强化行刑衔接,集中力量,重拳出击,持续保持“露头就打、打早打小、重打严查”的高压态势,查处了一大批传销案件。专项行动期间,全省市场监管部门共立案查处传销案件100起,罚没款6320万元;全省公安机关共立案查处组织领导传销案件123起,抓获犯罪嫌疑人464人。

  浙江省市场监督管理局会同省公安厅选取了2022年全省市场监管部门和公安机关查处打击的十二个网络传销典型案例,并予以公布。省市场监管工作联席会议办公室(打击传销)有关负责人表示,公布典型案例,旨在发挥典型案例警示教育作用,进一步提高社会公众对网络传销的识别能力和防范抵制意识,自觉抵制传销、远离传销,同时强化执法震慑,促进企业诚信守法经营。

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